柏诚股份:第七届董事会第七次会议决议公告

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-078 柏诚系统科技股份有限公司 （二）审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议 于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日通过邮件的方式送达全体董事；并于 2024 年 10 月 28 日会议 前以电子邮件、电话等方式发出本次会议增加议案的补充通知。本次会议由董事 长过建廷主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系 ...