蓝科高新:甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司外部董事管理办法

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 外部董事管理办法 第一条 为加快完善中国特色现代企业制度，促进甘肃蓝科石 化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会规范管理 和有效运行，进一步优化完善外部董事任职条件，明确外部董事 的职责和义务，提升外部董事服务保障工作水平，根据《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等有关法律和文件规定，结合公 司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称外部董事是指公司以外的人员担任的董 事，不在公司担任除董事和董事会专门委员会委员以外的其他职 务。独立董事属于外部董事。 第三条 本办法仅适用于公司董事会成员中的非独立外部董 事。独立董事按照相关规章制度管理。 第二章 选聘管理 第四条 外部董事由股东或董事会提名，股东大会选举或更换， 并可在任期届满前由股东大会解除其职务。 股东可根据自身实际采用组织遴选或市场化选聘等方式确 定外部董事候选人名单，并以提案的方式提请股东大会表决，选 举两名以上的董事时实行累积投票制度。 - 1 - 第五条 外部董事应当具备下列基本条件： （一）具有较高的政治素质和较好的职业素养，事业心和责 任感强，坚持原则，担当尽责、诚实守信、廉洁自律； 第一章 总 ...