蓝科高新:甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会秘书工作制度

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 （以下简称公司）的治理结构，明确公司董事会秘书的职责和权 限，规范董事会秘书行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《甘肃蓝科石化高 新装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，作为公司与证券监管部门之 间的指定联络人。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董 事会负责，并向董事长汇报工作。 第三条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书负责分管。 第二章 董事会秘书任职条件 第四条 担任董事会秘书，必须具备以下基本条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质，严格遵守有关法律 法规和规章制度，能够忠诚、勤勉地履行职责； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； - 1 - （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得 ...