贵州三力:贵州三力制药股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-083 贵州三力制药股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经公司总经理提名，公司董事会审计委员会、董事会提名委员会事先审议通 过，董事会同意聘任郭珂女士（简历附后）为公司财务总监，任期自 2024 年 11 月 1 日起至公司第四届董事会届满之日止。郭珂女士在担任公司财务总监后将不 再继续担任公司副总经理职务。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议、第四届董事会提名委 1 员会第二次会议审议通过。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的《贵州三力制药股份有限公司关于变更公司财务总监及聘任副总经理、补选 董事会部分专门委员会委员及增选公司副董事长的公告》（公告编号：2024-081）。 2024 年 10 月 28 日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"贵州三力"、"公 司"）第四届董事会第七次会议在公司会议室以现场和通讯表决方 ...