昊华能源:北京昊华能源股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-028 北京昊华能源股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事 会以现场会议方式召开。公司董事李长立先生和柴有国先生因有 其他公务不能出席本次会议，分别授权公司董事薛令光先生和张 明川先生代为行使表决权。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 公司第七届董事会第十二次会议于 2024 年 10 月 25 日 14 时 30 分，在公司三层会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 15 日以通讯方式向全体董事、监事发出。 本次会议应出席董事 11 人，实到董事 11 人（含授权董事）。 公司董事李长立先生和柴有国先生因有其他公务不能出席本次会 议，分别授权公司董事薛令光先生和张明川先生代为行使表决权； 公司监事、总法律顾问及相关部室负责人列席本次会议。 1.关于公司《2024 年第三季 ...