三美股份:浙江三美化工股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

内容详见 2024 年 10 月 28 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以 及 2024 年 10 月 29 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-061 浙江三美化工股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 26 日以现 场结合通讯表决方式在公司会议室召开第六届董事会第十四次会议。会议通知已 于 2024 年 10 月 15 日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长胡淇翔主持，部分高管列席 会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 特此公告 浙江三美化工股 ...