龙佰集团:董事会决议公告

本次董事会会议审议通过了如下议案： 证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-061 龙佰集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议于 2024 年 10 月 28 日（周一）以现场表决的方式召开。本次董事会的会议通知和 议案已于 2024 年 10 月 18 日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式 发送至全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长 和奔流先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 - 1 - 本议案已经 2024 年 10 月 28 日召开的本公司 2024 年第一次独立董事专门会 议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。 本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意 ...