龙佰集团:2024年第一次独立董事专门会议决议

本次独立董事专门会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2024 年第三季度利润分配预案的议案》 独立董事认为：公司 2024 年第三季度利润分配预案与公司业绩相匹配，预 案符合公司实际情况，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年 （2023-2025 年）股东回报规划》等相关规定，充分考虑了公司目前及未来业务 发展情况、盈利规模、投资资金需求等情况，符合公司实际情况和利润分配政策。 同时充分尊重了公司股东特别是中小股东的利益，体现了公司分配政策的一致性， 体现了对公司股东合理的投资回报。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不 存在损害中小股东利益的情况。经综合考虑，独立董事同意将该议案提交公司董 事会审议。 龙佰集团股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董事专门 会议于 2024 年 10 月 28 日（周一）以现场表决的方式召开。本次独立董事专门 会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以书面送达或电子邮 ...