快意电梯:董事会决议公告

一、审议通过了《2024 年第三季度报告》的议案 经审核，董事会认为：编制的公司 2024 年第三季度报告及摘要的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-065 快意电梯股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议通知于 2024 年 10 月 11 日以电话、电子信息及专人送达等的方式向全体董事、监事、 高级管理人员发出，会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场会议的形式 召开。会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 8 人，其中董事罗爱明先生因个人安 排冲突委托董事罗爱文女士代为表决；董事叶锐新先生以通讯方式参会表决。公 司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《快 ...