安达维尔:第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-073 北京安达维尔科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议于2024年10月25日以现场方式和通讯方式在北京市顺义区仁和地区杜 杨北街19号5幢三层会议室召开，会议通知已于2024年10月22日以专人送达及电 子邮件的形式发出。本次会议采用现场和通讯的表决方式举行。本次董事会应出 席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，其中董事孙艳玲女士、董事赵雷诺 先生、独立董事徐阳光先生、独立董事周宁女士以通讯方式出席会议。本次董事 会由董事长赵子安先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次董事会。 经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》 等制度的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认为公司2024年第三季度报 ...