金鹰股份:第十一届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-036 浙江金鹰股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、审议并通过公司《2024 年第三季度报告》 表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 公司《2024 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。 二、审议并通过《2024 年前三季度利润分配预案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2024-038）。 三、审议并通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 20 日以邮件的 方式向全体董事发出第十一届董事会第三次会议通知，并于 2024 年 10 ...