凯立新材:第四届监事会第二次会议决议公告

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-043 西安凯立新材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司 章程》等相关规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果； 在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 为；公司《2024 年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司 2024 年 10 月 29 日刊载于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（公告编号： 2024-042）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2024 年第三季度利润分配方案的议案》 公司监事会同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），以总股本 ...