凯立新材:独立董事专门会议2024年第五次会议决议

西安凯立新材料股份有限公司 并同意将此议案提交董事会审议。 (以下无正文) 西安凯立新材料股份有限公司 西安凯立新材料股份有限公司 独立董事专门会议 2024年第五次会议决议 西安凯立新材料股份有限公司(以下简称"公司")独立董事专门会议 2024 年第五次会议于 2024年 10月 28 日(星期一)在西安经济技术开发区高铁新城 尚林路 4288 号凯立新材综合楼办公室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2024 年 10 月 25 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立 董事 3人,实际出席独立董事 3人。 会议由独立董事张宁生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位独立董事认真审议,会议形成了如下决议: 一、审议通过《关于公司 2024年第三季度利润分配方案的议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2024年10月28日 独立董事专门会议 ...