裕兴股份:第六届董事会第五次会议决议公告

第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日， 以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第五次会议的通知。会议于 2024 年 10 月 28 日下午 2:00 在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式 召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建新先生 主持。经全体董事审议，表决形成如下决议： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 《2024 年第三季度报告》的具体内容，详见公司于 2024 年 10 月 2 ...