三丰智能:关于补选独立董事的公告

为保证公司董事会各项工作顺利开展，根据《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 经公司第五届董事会提名并对独立董事候选人的任职资格进行资格审核，公司第 五届董事会第十次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，公司董事会一 致同意补选李德先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会 审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。独立董事候选人简历详见附 件。 附件：独立董事候选人简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编 号：2024-033 号），独立董事石璋铭先生申请辞去第五届董事会独立董事职务。 证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-040 独立董事候选人李德先生暂未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书，其已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳 证 ...