安徽凤凰:第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-074 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长巫界树先生 6.会议列席人员：监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年三季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平 3.回避表决情况： 无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 ...