大地熊:大地熊第七届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-052 安徽大地熊新材料股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六 次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以书面方式送达全体董事。本次会议由董事长熊永飞先生主持，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安 徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。 （二）审议通过《关于对大 ...