泰达股份:监事会决议公告

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-100 天津泰达股份有限公司 一、监事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第五次（临时） 会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次会 议于 2024 年 10 月 28 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席监 事五人，实际出席五人（其中委托出席二人，以视频方式出席二人）。监事姜晓 鹏先生和监事韩琳女士分别因工作原因和个人原因无法现场出席，在充分知晓议 题的前提下，书面委托监事王光华先生代为出席并行使表决权。监事会主席王光 华先生和职工监事孟凡美女士以视频会议方式出席了本次会议。监事会主席王光 华先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）2024 年第三季度报告 表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 经审核，监事会认为董事会编制和审议 2024 年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况 ...