泰达股份:董事会决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-97 天津泰达股份有限公司 第十一届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次（临时） 会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会 议于 2024 年 10 月 28 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董 事九人，实际出席九人（其中委托出席三人，以视频方式出席会议五人）。董事 王卓先生和董事徐阳雪先生因工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提下， 委托董事崔铭伟先生代为出席并行使表决权；独立董事李莉女士因个人原因未能 现场出席，在充分知晓议题的前提下，委托独立董事杨鸿雁女士代为出席并行使 表决权。董事长张旺先生、董事周志远先生、董事崔铭伟先生、独立董事杨鸿雁 女士和独立董事葛顺奇先生以视频会议方式出席了本次会议。公司半数以上董事 共同推举孙国强先生主持会议，部分监事和公司高级管理人员列席 ...