东北证券:第十一届董事会2024年第五次临时会议决议公告

股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2024-029 东北证券股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司于 2024 年 10 月 13 日通过邮件方式向全体董事发出《关于召开东北 证券股份有限公司第十一届董事会 2024 年第五次临时会议的通知》。 2.公司第十一届董事会 2024 年第五次临时会议于 2024 年 10 月 16 日以现 场和视频会议结合的方式召开，会议召开地点为吉林省长春市生态大街 6666 号 东北证券股份有限公司 1118 会议室。 3.会议应出席董事 13 人，实际出席并参加表决的董事 13 人。其中，现场参 会董事 6 人，视频参会董事 4 人，授权委托参会董事 3 人，其中：副董事长孙晓 峰先生和独立董事李东方先生、崔军先生、卢相君先生以视频方式参会，副董事 长何俊岩先生因公务原因书面委托董事长李福春先生代为出席并代为行使表决 权，董事刘树森先生因公务原因书面委托董事于来富先生代为出席并代为行使表 决权，董事 ...