东北证券:东北证券股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

东北证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 1.东北证券股份有限公司章程（草案） 二〇二四年十一月 2.《东北证券股份有限公司章程》修订说明 | | 目 录 | | | --- | --- | --- | | 序号 | 文件名称 | 页码 | | 审议事项 | | | | 1 | 《关于修订<东北证券股份有限公司章程>的议案》 | 1 | | 2 | 《关于修订<东北证券股份有限公司董事、监事和高级管 理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》 | 68 | | 3 | 《关于选举张羽女士为公司第十一届监事会监事的议案》 | 86 | 议案 1： 关于修订《东北证券股份有限公司章程》的议案 各位股东： 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等外部法规及规范 性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行修订，进一步优 化和完善公司利润分配政策和决策程序，规范董监高人员持 股及变动规定，明确股东大会职权授权的限制性规定，更新 完善"三 ...