合兴包装:董事会决议公告

第六届董事会第二十六次会议决议公告 | 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-080 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第二十六次会议于 2024 年 10 月 28 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已 于 2024 年 10 月 18 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲自 出席会议的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。 公司 2024 年第三季度报告请详见刊载于 2024 年 10 月 29 日的《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...