亚威股份:董事会决议公告

江苏亚威机床股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2024-041 一、董事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会 议于2024年10月28日下午15:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司 会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2024年10月17 日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场 及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中楼佩煌、蔡 建、刘昕三位董事以通讯方式参加会议。公司监事会主席及高级管理人员列席会 议，会议由公司董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年 第三季度报告》。 《2024 年第三季度报告》（2024-043）刊载于 2024 年 10 月 29 日《证券时 报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cn ...