国瓷材料:第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-078 公司董事认真审阅了《公司2024年第三季度报告》，认为《公司2024年第三季度 报告》所载资料的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，本议案已经公司董事会审 计委员会审议通过，公司的董事、监事和高级管理人员均对报告出具了书面确认意 见。《公司2024年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。 二、审议通过了《关于追加2024年度日常关联交易预计额度的议案》 公司追加山东国瓷康立泰新材料科技有限公司与科达制造股份有限公司及其相关 方之间的日常关联交易预计额度，是基于公司的实际情况作出的决定，满足了下属子 公司的正常生产经营所需，未违反公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳 证券交易所和公司关于关联交易管理的有关法律法规及公司章程的规定，不存在损害 山东国瓷功能材料股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保 ...