汇创达:第三届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-066 深圳市汇创达科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 25 日以现场表决的方式在公司全 资子公司东莞市聚明电子科技有限公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 10 月 21 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事会主席卢军先生主持，应 到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （二）审议《关于拟购买公司董监高责任险的议案》。 监事会认为：公司为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任 险有利于进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员更 好地履行职责，降低公司治理和运营风险。此事项审议程序合法合规，不存在损 害公司及全 ...