晶晨股份:晶晨股份第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2024-038 晶晨半导体（上海）股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开，公司以书面方式 向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的 必要信息。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《晶晨半导体（上海）股份 有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 公司《2024 年第三季度报告》的编制符合《证券法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》及《科创板上市公司自律监管指南第 3 号——日常信息披露： 第二十八号 科创板上市公司季度报告》等法律法规的要求，报告内容真实、准 ...