润都股份:董事会决议公告

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2024-047 珠海润都制药股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2024 年 10 月 28 日上午 10:30 以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知以 电子邮件的方式于 2024 年 10 月 18 日向各位董事发出。会议应到董事 7 人，实 到董事 7 人（其中 LIAORAN 先生、刘杰先生、TANWEN 先生、王波先生、叶建木先 生以通讯表决的形式出席本次会议）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议， 本次会议由公司董事长陈新民先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》。 与会董事认为公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对 ...