陕国投A:董事会决议公告

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-60 陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 2.审议通过了《2024 年三季度利润分配预案》。 本预案全文详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年三季度利润分配预案的公告》（2024-63）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十九次会议的通知，并于 2024 年 10 月 25 日（星期五）上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，全体董事均亲自出席了会议；公司 全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事 ...