银座股份:银座股份第十三届董事会第十次会议决议公告

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-042 银座集团股份有限公司 第十三届董事会第十次会议决议公告 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 附件：高级管理人员简历 银座集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 银座集团股份有限公司第十三届董事会第十次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以书面形式发出，2024 年 10 月 28 日在公司总部召开。公司在任董事 4 人， 会议应到董事 4 名，实际出席董事 4 名，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席 了会议，监事会成员和部分高管列席会议。会议由董事长马云鹏先生主持。会议 以记名方式投票，形成如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据工作需要，聘任 罗逸贤先生为公司副总经理，任期为本届高管层届满为止。上述提名，已经公司 董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《银 ...