承德露露:第八届董事会2024年第四次临时会议决议公告

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-045 承德露露股份公司 第八届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第 四次临时会议通知于 2024 年 10 月 23 日以书面及电子邮件方式发出。 会议于 2024 年 10 月 24 日上午 9:30 以现场结合通讯表决的方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席会议的人数超过董事总 数的二分之一。会议由董事长沈志军先生召集和主持，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案： （一）审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》 1、回购股份的目的及用途 基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展前景的信心，为维护 广大投资人利益，向市场传递积极信号，增强投资者信心，有效推动公 司健康长远发展。公司在综合考虑经营情况 ...