京北方:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-055 京北方信息技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 现将具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第四届董事会第七 次会议决议召开。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期 ...