京北方:董事会决议公告

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-053 京北方信息技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日 以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第四届董事会第七次会议的通 知，本次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司七层会议室以现场结合通讯表决方式 召开。会议由公司董事长费振勇先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》； 根据相关规定和要求，公司董事会编制了《2024 年第三季度报告》。经审 议，董事会认为：《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年前三季度的财务状况和经营成果，具体内容详见公 ...