金富科技:董事会决议公告

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2024-036 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案涉及财务报告部分经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审 议通过。 金富科技股份有限公司 第三届董事会第二十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次临时 会议于 2024 年 10 月 28 日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2024 年 10 月 22 日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会 议由董事长陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和 议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.c ...