翰博高新:第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-073 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十三次会议通知已于 2024 年 10 月 19 日以通讯方式向全体董事发出。 2、会议于 2024 年 10 月 28 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 审议通过《2024 年第三季度报告全文》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 10 月 29 日 于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。 1 3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人。本 次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司监事和 ...