真兰仪表:第六届董事会第十一次临时会议决议公告

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-068 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十一次临时会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件和专人送达方式发出。 会议于 2024 年 10 月 26 日以现场和通信结合的方式召开，会议由李诗华董事长 主持，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、召开程序符合有 关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案： 一、《关于 2024 年第三季度报告的议案》。表决情况：9 票同意，0 票反对， 0 票弃权，表决通过。 董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》编制符合法律法规、中国证监会 和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 （www.cninfo ...