招商公路:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

招商局公路网络科技控股股份有限公司 证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-83 （一）股东大会届次：本次股东大会为招商局公路网络科技控股股份有限公 司（以下简称"招商公路"或"公司" ）2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二 次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 11 月 1 日（星期五）下午 14:50。 2、网络投票时间为：2024 年 11 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 1 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 11 月 1 日 9:15—15:00。 （五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 关于召开 2024 年第二次临时 ...