瑞尔特:董事会决议公告

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-063 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次（临时）会议（以下简称"会议"），由公司董事长召集。2024 年 10 月 22 日， 以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2024 年 10 月 28 日 10 时以 通讯表决方式召开。 会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中，委托出席的董 事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 9 人），缺席会议的董事 0 人。会议由 董事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份 有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规 定, 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议议案一《关于 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票 ...