斯莱克:第五届董事会第五十三次会议决议公告

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第五届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： | 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完 整的反映了公司 2024 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定。 2、公司第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议。 特此公告。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第五十三次会议决议； 苏州斯 ...