南华仪器:第五届董事会第七次会议决议公告

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2024-051 佛山市南华仪器股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议的通知已于 2024 年 10 月 14 日以电话及邮件方式送达各位董事。本次会议于 2024 年 10 月 28 日 14：30 在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参 会董事 5 人，实际参会董事 5 人。董事杨耀光、邓志溢、杨伟光、郭剑花以现场 方式参加本次会议，李苑彬以通讯的方式参加本次会议。列席本次会议的监事为 李源、何惠洁、梁洁凤，列席本次会议的高管为梁伟明、周柳珠、伍颂颖、肖泽 民、陈勇理。本次会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。本 次会议推选公司董事杨耀光先生主持。参会董事认真审议，通过以下决议： 1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2024 年第 三季 ...