全志科技:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经珠海全志科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议决定于2024年11月14日（星 期四）下午14:00在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，现将会议有关 事项通知如下： 证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2024-1029-007 珠海全志科技股份有限公司 （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出 席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统 行使表决权； 6.会议股权登记日： ...