通灵股份:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-096 江苏通灵电器股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 通知于2024年10月24日以书面及电子邮件的方式发出。会议于2024年10月28日以 现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高 级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主持。会 议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器股份有 限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 1. 审议通过关于《2024年第三季度报告》的议案 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》所载信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息 披露媒体巨潮资讯网（www.cnin ...