睿能科技:睿能科技2024年第三次临时股东大会会议材料

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 福建睿能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议材料 二 O 二四年十月二十八日 睿能科技 2024 年第三次临时股东大会 目 录 | | | １ 睿能科技 2024 年第三次临时股东大会 福建睿能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 10 月 28 日（星期一） 下午 14:00 会议地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼 公司三楼会议室 会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到。 二、见证律师确认与会人员资格。 三、宣布会议开始。 四、宣读本次股东大会相关议案： 1、《关于补选公司第四届董事会董事的议案》。 注：①上述议案已经 2024 年 10 月 10 日召开的公司第四届董事会第十四次 会议审议通过；②上述议案对中小投资者进行单独计票。具体内容详见 2024 年 10 月 11 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站的公告。 五、股东或股东代表进行讨论。 六、与会股东或股东代表投票表 ...