匠心家居:第二届董事会第十五次会议决议的公告

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-040 常州匠心独具智能家居股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十五次会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场表决结合通讯 表决的方式召开。本次会议通知及会议材料已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件 方式向公司全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中董事李小勤、徐 梅钧、Liu Chih-Hsiung 以通讯方式参会。会议由董事长李小勤女士主持。公司监 事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 第二届董事会第十五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： 1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 经审议，董事会一致认为公司 2024 年第三季度报告内容符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳 ...