拉卡拉:第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-041 拉卡拉支付股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 10 月 28 日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十五次会议以通讯方式召开。本次会议以临时会议方式召集与召开，会议通知已于 2024 年 10 月 26 日以邮件方式送达公司全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长孙陶然先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法 规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下： （一）通过《关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：关联董事孙陶然、李蓬回避表决，其余全部董事表决结果为 5 票赞成，0 票 弃权，0 票反对。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。独立董 事一致同意公司与关联方共同投资设立考拉信科的事项。 1 内容详见公司同日在中 ...