英可瑞:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-056 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"英可瑞"或"公司"）第三届 董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"规范运作"）《公司章程》等有关规定，对董事会进行换届选举。公 司于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 一、董事会换届选举的基本情况 公司第四届董事会由 7 位董事组成，其中非独立董事 4 人，独立董事 3 人。 经公司第三届董事会推荐，第三届董事会提名委员会审查，提名尹伟先生、邓琥 先生、王孟腾先生、杨光辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名吴 红日先生、净春梅女士、刘晨女士为公司第 ...