中成股份:董事会决议公告

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | --- | --- | | 证券代码：000151 证券简称：中成股份 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 公告编号：2024-55 | 中成进出口股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 25 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届 董事会第十四次会议通知，公司于 2024 年 10 月 28 日以现 场会议和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开第九届 董事会第十四次会议。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和 《公司章程》的规定。 董事长张朋先生主持了本次董事会会议，会议采用举手 表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的 有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了 如下议案： 一、关于审议《公司 2024 年第三季度报告》的议案 表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》及巨潮资讯网（www.cninf ...