*ST恒宇:第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十六次会议（以下简称"会议"）通知已于2024年10月18日通过书面的方式 送达各位董事，会议于2024年10月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中现场出席董事5名，通讯方 式出席董事2名）。会议由董事长吴琉滨先生召集并主持，公司全体监事及高级管 理人员列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2024-053 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2024 年 1-9 月计提信用减值损失 和资产减值损 ...