应流股份:应流股份第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-034 安徽应流机电股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2024 年 10 月 29 日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 566 号公司会议 室召开。会议应到董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由公司董事长杜应流先生主持，与会董事经过认真审议后以记名投票方 式做出如下决议： 一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》以及《可转换公司债券管理 办法》等相关法律、法规、部门规章及规 ...