中闽能源:中闽能源2024年第二次临时股东大会会议资料

会 议 资 料 2024 年 11 月 1 日 中闽能源股份有限公司 ZHONGMIN ENERGY CO.,LTD. 2024 年第二次临时股东大会 中闽能源 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 中闽能源 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 中闽能源 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案 | 1：关于增补公司第九届监事会监事的议案 6 | | 议案 | 2024 2：关于公司变更会计师事务所暨聘任 年度审计机构的议案 7 | | 议案 | 3：关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案 8 | 1 中闽能源 2024 年第二次临时股东大会会议资料 中闽能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为保障中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股 东大会议事规则》等有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席本次股东大会 的全体人员遵照执行。 一、本次股东 ...