上海新阳:关于公司董事会、监事会完成换届选举暨部分董事离任的公告

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-071 上海新阳半导体材料股份有限公司 公司非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董 1 关于公司董事会、监事会完成换届选举暨 部分董事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年度第一次临时股东大会，审议并通过了公司第六届董事会和第六 届监事会换届选举事项的相关议案；同时，2024 年 10 月 10 日召开职工代表大 会选举产生公司第六届监事会职工代表监事；至此，公司董事会、监事会换届 选举已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会成员 非独立董事：王福祥先生、王溯先生、智文艳女士、方书农先生、秦正余先 生、周红晓女士。 独立董事：徐鼎先生、蒋守雷先生、邵军女士。 公司第六届董事会由以上 9 人组成，任期自本次股东大会选举通过之日起三 年。 公司第六届董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格， 不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市 ...